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[imtoken是什么]也给犯罪分子洗钱留下了时间

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本文,Odaily星球日报联合 PeckShield,将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白,以及交易所如何处理这些赃款,全方位审视数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题。

文 | 王也 运营 | 盖遥 编辑 | 郝方舟

出品|Odaily星球日报

6 月 4 日起,一场涉及 4000余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷币圈,场外交易者人人自危,不少 OTC 商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解,“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘,而数字货币交易所的 OTC 交易区恰好是电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区。

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅 2020 年上半年,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址,共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产,合计 14.7 万个 BTC(时价折合近 14 亿美元,98 亿元)。CoinHolmes 的数据还追踪到,赃款主要流入到火币、币安、OKEx、中币 和 Gate.io 这五家数字货币交易所。

在复杂、不确定的政策环境下,加密资产交易所拥抱监管、合规经营是减少法律风险的必要条件,也是交易所长久发展的根基。而在交易所合规的过程中,KYC(了解你的客户)和 AML(反洗钱)又是最通用和基础的要求。

2019 年 6 月,FATF(世界反洗钱金融行动特别组)表示要对数字资产市场进行监管,要求 VASP(虚拟资产服务提供商)在 2020 年 6 月前开始执行 FATF 的监管要求。而根据 FATF 近期召开的全体会议要求,FATF 将在未来一年继续监视虚拟资产市场的洗钱和反恐融资方面的风险,且届时将会审查其标准的事实和影响,对监管实施情况进行验收工作。

赃款的流入让交易所也十分苦恼,绝大部分团队都积极配合警方调查,并接连出台反洗钱措施。但目前依然防不胜防,交易所的合规化进程也受到这些赃款的严重影响。

本文,Odaily星球日报联合 PeckShield,将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白,以及交易所如何处理这些赃款,全方位审视数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题。

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半年时间,14亿美元高风险

资金流入加密交易所

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,截至6月30日,CoinHolmes 统计了 101 起⿊客攻击事件,共计赃款 25.91 亿美元,其中⾄少 1,482 万美元已经流⼊交易所;此外,还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资⾦盘诈骗案件,受影响⼈群超百万,共涉及资产 75.18 亿美元,其中至少 2.1 亿美元已流入交易所。

当然,⿊客攻击和资⾦盘只是统计⾼风险地址中的⼀部分,整体⽽⾔,CoinHolmes 对标记为⾼风险的地址进⾏了针对性监控发现,过去6个⽉共计流⼊数字资产交易所 13,927 笔⾼风险资产,合计14.7万个BTC(时价折合超过14亿美元,98亿人民币)。

CoinHolmes 将涉及赃款较多的交易所进行了统计,具体如下:

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2020上半年,赃款流⼊交易所情况(图片来源:PeckShield)

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2020上半年,赃款流出交易所情况(图片来源:PeckShield)

通过对比上述两张图我们发现,交易所流入赃款规模要远高于交易所流出赃款的规模,说明交易所在赃款流动过程中起到了一定的拦截作用。

在此,我们将本篇文章的统计数据语境设定为:覆盖 BTC、ETH、EOS 三条主链的总计近 1个亿个地址标签,其中高风险地址包含交易所、服务机构、暗网、混币服务商地址、跨链中心化倒卖机构以及涉及非法攻击的黑客地址等,而凡涉及到高风险地址(例如暗网)的资产,统称为赃款。

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混币服务器和中心化倒卖机构

分别是如何帮助洗钱的?

据 PeckShield 安全团队分析,链上发起的资产可通过资金打散、多账号转移、混币服务机构、去中心化交易所、中心化倒卖机构、DeFi 等不同的通道找到“出口”,这些中间环节犹如“黑盒子”,让资⾦流向变得错综复杂且难以追踪。

以混币服务为例,PeckShield 监控中的高风险地址,仅流入混币服务商的资金至少就有 15.9 亿美元,而混币机构利用了比特币 UTXO 特性(一笔交易可以有多个输入和输出),同时输⼊很多洗钱地址,然后在找零环节混⼊其他正常交易,进⽽将资⾦流向秩序打乱。

这让进入混币器的资金更难被技术追踪到,也使得混币服务商成为常见的洗钱路径。

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已统计混币服务商的资⾦吸纳情况(图片来源:PeckShield)

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